Crypto Analysts Expose HuiOne Guarantee’s $11 Billion Cybercrime Transactions – OfficialSarkar

10 जुलाई, 2024न्यूज़रूमऑनलाइन घोटाला / ब्लॉकचेन

क्रिप्टोकरेंसी विश्लेषकों ने हुईवन गारंटी नामक एक ऑनलाइन बाज़ार पर प्रकाश डाला है, जिसका उपयोग दक्षिण-पूर्व एशिया में साइबर अपराधियों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है, विशेष रूप से सुअर काटने के घोटाले से जुड़े साइबर अपराधियों द्वारा।

एलिप्टिक ने कहा, “प्लेटफॉर्म पर व्यापारी प्रौद्योगिकी, डेटा और मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान करते हैं और कम से कम 11 बिलियन डॉलर के लेनदेन में लगे हुए हैं।” कहा द हैकर न्यूज़ के साथ साझा की गई एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

ब्रिटिश ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ने कहा कि यह बाजार कंबोडिया के हुन परिवार से जुड़े एक कम्बोडियन समूह हुइवन ग्रुप का हिस्सा है, तथा हुइवन का एक अन्य व्यवसाय, हुइवन इंटरनेशनल पेमेंट्स, वैश्विक स्तर पर घोटाले की आय को वैध बनाने में सक्रिय रूप से शामिल है।

इसके अनुसार वेबसाइटहुइवन की वित्तीय सेवा शाखा के 500,000 पंजीकृत उपयोगकर्ता होने का दावा किया जाता है। इसके अलावा, यह अलीपे, हुआवेई, पेगो वॉलेट, यूनियनपे और यस सीटेल को भी अपने ग्राहकों के रूप में पेश करता है।

हाल के वर्षों में बर्मा, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार और फिलीपींस जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देश सुअर काटने के घोटालों के लिए अनुकूल स्थान बन गए हैं।

इन योजनाओं में, एशिया और अफ्रीका के अनजाने लोगों को इस क्षेत्र में उच्च वेतन वाली नौकरियों का लालच दिया जाता है, और फिर उन्हें “घोटाला परिसरों” में फंसा दिया जाता है, जो कि अमेरिकी सरकार द्वारा संचालित होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूह चीन से आये लोगों को धोखाधड़ी की गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया।

इसमें सोशल मीडिया और डेटिंग प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बनाना और उनका इस्तेमाल करना शामिल है। रोमांटिक रिश्ते विकसित करें पीड़ितों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और अंततः उन्हें गैर-मौजूद क्रिप्टो व्यवसायों में निवेश करने के लिए राजी करते हैं, जिसका उद्देश्य उनके धन को हड़पना होता है।

2021 में स्थापित हुईवन गारंटी में टेलीग्राम पर हजारों इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चैनलों का एक नेटवर्क शामिल है जो विभिन्न व्यापारियों द्वारा चलाए जाते हैं। जबकि यह रियल एस्टेट और कारों के लिए बाज़ार के रूप में काम करने का दावा करता है, एलिप्टिक ने कहा कि पेश किए जाने वाले अधिकांश सामान और सेवाएँ साइबर स्कैम ऑपरेटरों के उद्देश्य से हैं।

कंपनी ने बताया, “हुइवन गारंटी पर काम करने वाले व्यापारियों की सबसे बड़ी श्रेणी वे हैं जो धन का स्थानांतरण और विनिमय करने की पेशकश करते हैं।”

“कई व्यापारी स्पष्ट रूप से मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें दुनिया भर के पीड़ितों से भुगतान स्वीकार करना, इसे सीमाओं के पार स्थानांतरित करना और इसे नकदी, स्टेबलकॉइन और चीनी भुगतान ऐप सहित अन्य परिसंपत्तियों में परिवर्तित करना शामिल है।”

व्यापारियों को ऐसे सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपमेंट सेवाओं का विज्ञापन करते हुए भी पाया गया है, जो सुअर काटने के घोटालों में उपयोग की जाने वाली घोटाला क्रिप्टो निवेश वेबसाइटों के निर्माण की सुविधा प्रदान करते हैं, साथ ही घोटाला परिसर संचालकों द्वारा अपने श्रमिकों को कैद करने और यातना देने के लिए आंसू गैस, इलेक्ट्रिक बैटन और इलेक्ट्रॉनिक बेड़ियों का विपणन भी करते हैं।

आंकड़ों के अनुसार साझा इस जनवरी की शुरुआत में स्लोमिस्ट द्वारा की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि हुईवन गारंटी से जुड़े व्यापारी – जिसे हुईवांग गारंटी भी कहा जाता है – ने एक वॉलेट के साथ क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में भाग लिया है, जिसे म्यांमार एलायंस आर्मी से जुड़े एक अन्य वॉलेट से 4.6 मिलियन से अधिक यूएसडीटी प्राप्त हुए हैं।

एलिप्टिक ने कहा, “हुइवन गारंटी और उसके व्यापारियों द्वारा प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य, तथा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार से पता चलता है कि यह दक्षिण-पूर्व एशिया में साइबर घोटाले संचालकों के लिए एक प्रमुख सहायक है।”